Revue de presse Malaisie - 21 juillet 2016

Malaisie : soupçons de blanchiment à Singapour dans le scandale 1MDB

L’enquête sur le fonds malaisien 1MDB a amené Singapour à saisir 240 millions de dollars singapouriens depuis le début de l’enquête en mars 2015. Un enquête qui a par ailleurs révélé des failles dans le système de contrôle anti-blanchiment de certaines institutions financières situées à Singapour. Copie d'écran de Channel News Asia, le 21 juillet 2016.
L’enquête sur le fonds malaisien 1MDB a amené Singapour à saisir 240 millions de dollars singapouriens depuis le début de l’enquête en mars 2015. Un enquête qui a par ailleurs révélé des failles dans le système de contrôle anti-blanchiment de certaines institutions financières situées à Singapour. Copie d'écran de Channel News Asia, le 21 juillet 2016.
Channel News Asia – Nouveau rebondissement dans le scandale financier 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Depuis le début de l’enquête menée par les services singapouriens en mars 2015, révèle Channel News Asia, 240 millions de dollars singapouriens ont été saisis. D’après une déclaration conjointe du procureur général, du département des Affaires commerciales et de l’Autorité monétaire de Singapour, les investigations sur un possible blanchiment d’argent, et sur diverses fraudes financières commises dans la cité-État, sont toujours en cours.

Plusieurs comptes en banque de particuliers, suspectés d’être impliqués dans les mouvements frauduleux, ont été saisis. Les opérations de biens immobiliers ont également été restreintes. Parmi elles, 120 millions de dollars singapouriens appartiennent à la famille de l’homme d’affaires malaisien Low Taek Jho, l’une des figures impliquées dans le scandale, qui entretiendrait des liens étroits avec le Premier ministre malaisien Najib Razak. « Des mesures adéquates seront prises à l’encontre de ceux qui ont enfreint les lois de Singapour », ont déclaré les autorités. « A ce jour, deux individus – Yeo Jiawei et Kelvin Ang – ont été accusés de divers délits. L’enquête sur plusieurs autres personnes continue. » L’autorité monétaire de Singapour a ainsi révoqué le droit d’exercer de Yeo Jiawei, ancien gérant de patrimoine de la banque BSI, après la découverte de sérieuses infractions, révèle Channel News Asia. Pas moins de neuf chefs d’accusation ont été émis à son encontre.

L’autorité monétaire de Singapour a par ailleurs déclaré que les conclusions préliminaires de l’enquête avaient révélé des failles dans le système de contrôle anti-blanchiment d’argent de certaines institutions financières basées à Singapour, rapporte dans un autre article Channel News Asia. Les autorités ont ainsi évoqué « un réseau international complexe de transactions d’entités multiples et d’individus opérant dans plusieurs juridictions ». L’enquête a repéré des failles et des faiblesses au sein des banques BSI, DBS, des branches singapouriennes des banques Standard Chartered et UBS, de la branche locale de la Falcon Private Bank et de Raffles Money Change. L’autorité de contrôle a annoncé avoir révoqué le statut de banque d’affaire de la BSI, à la suite de nombreuses infractions observées dans le système de contrôle anti-blanchiment. L’enquête sur d’autres institutions financières est toujours en cours.

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