Malaisie : soup\u00e7ons de blanchiment \u00e0 Singapour dans le scandale 1MDB<\/h1>\n<\/div>\n\n \n \n ![\"L\u2019enqu\u00eate](\"https:\/\/asialyst.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/1MDB-SINGAPOUR-MALAISIE.jpg\")
<\/a>\n \n \n \n \n \t\n \tL\u2019enqu\u00eate sur le fonds malaisien 1MDB a amen\u00e9 Singapour \u00e0 saisir 240 millions de dollars singapouriens depuis le d\u00e9but de l\u2019enqu\u00eate en mars 2015. Un enqu\u00eate qui a par ailleurs r\u00e9v\u00e9l\u00e9 des failles dans le syst\u00e8me de contr\u00f4le anti-blanchiment de certaines institutions financi\u00e8res situ\u00e9es \u00e0 Singapour. Copie d'\u00e9cran de Channel News Asia, le 21 juillet 2016. <\/div>\n <\/figcaption>\n <\/figure>\n <\/div>\n<\/div>\n\n\n\t\n\t\tChannel News Asia<\/em><\/strong><\/a> – Nouveau rebondissement dans le scandale financier 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Depuis le d\u00e9but de l\u2019enqu\u00eate men\u00e9e par les services singapouriens en mars 2015, r\u00e9v\u00e8le Channel News Asia<\/em>, 240 millions de dollars singapouriens ont \u00e9t\u00e9 saisis. D\u2019apr\u00e8s une d\u00e9claration conjointe du procureur g\u00e9n\u00e9ral, du d\u00e9partement des Affaires commerciales et de l\u2019Autorit\u00e9 mon\u00e9taire de Singapour, les investigations sur un possible blanchiment d\u2019argent, et sur diverses fraudes financi\u00e8res commises dans la cit\u00e9-\u00c9tat, sont toujours en cours. \nPlusieurs comptes en banque de particuliers, suspect\u00e9s d\u2019\u00eatre impliqu\u00e9s dans les mouvements frauduleux, ont \u00e9t\u00e9 saisis. Les op\u00e9rations de biens immobiliers ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 restreintes. Parmi elles, 120 millions de dollars singapouriens appartiennent \u00e0 la famille de l’homme d’affaires malaisien Low Taek Jho, l\u2019une des figures impliqu\u00e9es dans le scandale, qui entretiendrait des liens \u00e9troits avec le Premier ministre malaisien Najib Razak. \u00ab\u00a0Des mesures ad\u00e9quates seront prises \u00e0 l\u2019encontre de ceux qui ont enfreint les lois de Singapour\u00a0\u00bb<\/em>, ont d\u00e9clar\u00e9 les autorit\u00e9s. \u00ab\u00a0A ce jour, deux individus \u2013 Yeo Jiawei et Kelvin Ang \u2013 ont \u00e9t\u00e9 accus\u00e9s de divers d\u00e9lits. L\u2019enqu\u00eate sur plusieurs autres personnes continue.\u00a0\u00bb<\/em> L\u2019autorit\u00e9 mon\u00e9taire de Singapour a ainsi r\u00e9voqu\u00e9 le droit d\u2019exercer de Yeo Jiawei, ancien g\u00e9rant de patrimoine de la banque BSI, apr\u00e8s la d\u00e9couverte de s\u00e9rieuses infractions, r\u00e9v\u00e8le Channel News Asia<\/em>. Pas moins de neuf chefs d’accusation ont \u00e9t\u00e9 \u00e9mis \u00e0 son encontre.<\/p>\nL\u2019autorit\u00e9 mon\u00e9taire de Singapour a par ailleurs d\u00e9clar\u00e9 que les conclusions pr\u00e9liminaires de l\u2019enqu\u00eate avaient r\u00e9v\u00e9l\u00e9 des failles dans le syst\u00e8me de contr\u00f4le anti-blanchiment d\u2019argent de certaines institutions financi\u00e8res bas\u00e9es \u00e0 Singapour, rapporte dans un autre article Channel News Asia<\/a><\/em>. Les autorit\u00e9s ont ainsi \u00e9voqu\u00e9 \u00ab\u00a0un r\u00e9seau international complexe de transactions d\u2019entit\u00e9s multiples et d\u2019individus op\u00e9rant dans plusieurs juridictions\u00a0\u00bb<\/em>. L\u2019enqu\u00eate a rep\u00e9r\u00e9 des failles et des faiblesses au sein des banques BSI, DBS, des branches singapouriennes des banques Standard Chartered et UBS, de la branche locale de la Falcon Private Bank et de Raffles Money Change. L\u2019autorit\u00e9 de contr\u00f4le a annonc\u00e9 avoir r\u00e9voqu\u00e9 le statut de banque d\u2019affaire de la BSI, \u00e0 la suite de nombreuses infractions observ\u00e9es dans le syst\u00e8me de contr\u00f4le anti-blanchiment. L\u2019enqu\u00eate sur d\u2019autres institutions financi\u00e8res est toujours en cours.\t<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n\n\t\n\t\tSoutenez-nous !<\/h3>\n\t\t
Asialyst est con\u00e7u par une \u00e9quipe compos\u00e9e \u00e0 100 % de b\u00e9n\u00e9voles et gr\u00e2ce \u00e0 un r\u00e9seau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.<\/p>\n\t\tFaire un don<\/a>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\t
<\/a>\n \n \n \n Plusieurs comptes en banque de particuliers, suspect\u00e9s d\u2019\u00eatre impliqu\u00e9s dans les mouvements frauduleux, ont \u00e9t\u00e9 saisis. Les op\u00e9rations de biens immobiliers ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 restreintes. Parmi elles, 120 millions de dollars singapouriens appartiennent \u00e0 la famille de l’homme d’affaires malaisien Low Taek Jho, l\u2019une des figures impliqu\u00e9es dans le scandale, qui entretiendrait des liens \u00e9troits avec le Premier ministre malaisien Najib Razak. \u00ab\u00a0Des mesures ad\u00e9quates seront prises \u00e0 l\u2019encontre de ceux qui ont enfreint les lois de Singapour\u00a0\u00bb<\/em>, ont d\u00e9clar\u00e9 les autorit\u00e9s. \u00ab\u00a0A ce jour, deux individus \u2013 Yeo Jiawei et Kelvin Ang \u2013 ont \u00e9t\u00e9 accus\u00e9s de divers d\u00e9lits. L\u2019enqu\u00eate sur plusieurs autres personnes continue.\u00a0\u00bb<\/em> L\u2019autorit\u00e9 mon\u00e9taire de Singapour a ainsi r\u00e9voqu\u00e9 le droit d\u2019exercer de Yeo Jiawei, ancien g\u00e9rant de patrimoine de la banque BSI, apr\u00e8s la d\u00e9couverte de s\u00e9rieuses infractions, r\u00e9v\u00e8le Channel News Asia<\/em>. Pas moins de neuf chefs d’accusation ont \u00e9t\u00e9 \u00e9mis \u00e0 son encontre.<\/p>\n L\u2019autorit\u00e9 mon\u00e9taire de Singapour a par ailleurs d\u00e9clar\u00e9 que les conclusions pr\u00e9liminaires de l\u2019enqu\u00eate avaient r\u00e9v\u00e9l\u00e9 des failles dans le syst\u00e8me de contr\u00f4le anti-blanchiment d\u2019argent de certaines institutions financi\u00e8res bas\u00e9es \u00e0 Singapour, rapporte dans un autre article Channel News Asia<\/a><\/em>. Les autorit\u00e9s ont ainsi \u00e9voqu\u00e9 \u00ab\u00a0un r\u00e9seau international complexe de transactions d\u2019entit\u00e9s multiples et d\u2019individus op\u00e9rant dans plusieurs juridictions\u00a0\u00bb<\/em>. L\u2019enqu\u00eate a rep\u00e9r\u00e9 des failles et des faiblesses au sein des banques BSI, DBS, des branches singapouriennes des banques Standard Chartered et UBS, de la branche locale de la Falcon Private Bank et de Raffles Money Change. L\u2019autorit\u00e9 de contr\u00f4le a annonc\u00e9 avoir r\u00e9voqu\u00e9 le statut de banque d\u2019affaire de la BSI, \u00e0 la suite de nombreuses infractions observ\u00e9es dans le syst\u00e8me de contr\u00f4le anti-blanchiment. L\u2019enqu\u00eate sur d\u2019autres institutions financi\u00e8res est toujours en cours.\t<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n Asialyst est con\u00e7u par une \u00e9quipe compos\u00e9e \u00e0 100 % de b\u00e9n\u00e9voles et gr\u00e2ce \u00e0 un r\u00e9seau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.<\/p>\n\t\tFaire un don<\/a>\n\t<\/div>\n<\/div>\nSoutenez-nous !<\/h3>\n\t\t
La revue de presse en Malaisie dans les m\u00e9dias asiatiques et internationaux du\u00a021 juillet 2016<\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":17631,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[14,44,113],"class_list":["post-17595","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-asie-du-sud-est","tag-malaisie","tag-revue-de-presse"],"yoast_head":"\n